Полиция Малаги расследует преступную сеть, которая, предположительно, обманным путем, через получение кредитов, получила около 3 миллионов евро в различных банках.
Расследование началось в июне прошлого года в коммисариате Cuerpo Nacional de Policia, в районе El Palo, Малага.Агенты комиссариата знали, что могут обманным путем, с помощью фальсификации документов, совершить обман банков в крупных размерах, сообщает Комиссариат провинции Малага. Группа агентов полиции начала расследование и назвала операцию “Заяц”. Это название пошло от поговорки “выдавать кошку за зайца”. Были найдены клиенты, получившие кредиты и они, в свою очередь, привели следствие к фирмам, которые должны были утвердить выдачу кредитов. В целом, 37 человек были арестованы, среди них компаньоны и служащие одной фирмы, занимающейся рефинансированием долгов.
Следователи стараются определить степень виновности клиентов, получивших кредиты в этой афере, основной жертвой которой стали банковские организации. Все задержания проходили по ордерам на арест и все участники аферы находятся пока на свободе под подпиской о невыезде, в ожидании вызова судьи на допрос.Главное обвинение- подделка документов и предполагаемое мошенничество.